Агенты валютного контроля:

1) уполномоченные банки, подотчетные Банку России;

2) уполномоченные банками профессиональные участники рынка ценных бумаг;

3) территориальные таможенные органы ;

4) территориальные органы вышеупомянутых федеральных органов исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля.

Конкретный механизм валютного контроля со стороны уполномоченных банков предусмотрен Инструкцией Банка России от 15июня 2004г. № 177 – И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».

 Права органов и агентов валютного контроля (ст. 23 ФЗ):

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования;

2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов;

4) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования;

5) применять установленные законодательством меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Обязанности агентов валютного контроля и их должностных лиц (ст. 23 ФЗ):

1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;

2) представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, установленном актами валютного законодательства РФ и актами органов валютного регулирования.

Страны ЕС   Австрия Бельгия Германия Греция Ирландия Испания Италия Кипр Люксембург Мальта Нидерланды Португалия Словения Словакия Финляндия Франция Не-члены ЕС по договору с ЕЦБ: Ватикан Майотта Монако Сан-Марино Сен-Пьер и Микелон Акротири и Декелия Андорра Косово Сен-Бартельми Сен-Мартен Черногория

Наименование валюты

Cтрана и территория